架空請求をして現金をだまし取ったとして、警視庁と愛知県警の合同捜査本部は１０日、マネーロンダリング（資金洗浄）グループ幹部の樋口拓也容疑者（３７）＝大阪府豊中市＝を詐欺容疑で再逮捕した。２０２３年３～６月に２５都府県の約１８０人が計約８億円の被害に遭った特殊詐欺に、樋口容疑者のグループが関与し、マネロンもしていたとみられる。

　再逮捕容疑は仲間と共謀して２３年３～６月、通信事業者などになりすまして群馬など５県の５０～８０代の男女６人に架空請求の電話をし、計約９０００万円をだまし取ったとしている。認否を明らかにしていない。

　警視庁捜査２課によると、被害金は銀行口座に振り込まれた後、仮想通貨（暗号資産）に交換され、海外の取引所や複数の仮想通貨口座を経由して洗浄され、再び現金化されていた。

　警視庁などは全国で同時期にあった約３００件の同様の架空請求詐欺事件を精査。被害総額約２０億円のうち約８億円がマネロンされて、大半が樋口容疑者の管理する仮想通貨口座に渡ったとみられる。残りの約１２億円も関連を調べる。

　樋口容疑者はマネロンなどに関与したとして、詐欺と組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで６回逮捕され、その後起訴されている。このグループを巡っては、「ルフィ」を名乗る指示役らによる広域強盗事件の被害金のうち約１０００万円が樋口容疑者の以前の自宅に運搬されていたという。【山本康介】